Witwaspraktijken bij export tweedehands auto’s - Main contents

Afgelopen week werden we opgeschrikt met berichten over witwaspraktijken bij de export van tweedehands auto’s. De afgelopen jaren is er ruim 1 miljard euro aan contant geld Nederland binnengekomen, vermoedelijk afkomstig van internationale criminele netwerken. Daarnaast is er ook btw-fraude geconstateerd. De fraude duurde al sinds 2017 en het gaat waarschijnlijk om honderden miljoenen euro’s. Dit is schokkend en het is gek dat de criminelen hun illegale praktijken zo lang hebben kunnen volhouden.. Samen met collega Roald van der Linde heb ik vragen gesteld aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën. We willen weten hoe groot de omvang is van de fraude en of de opsporingsdiensten voldoende middelen hebben om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Misdaad mag nooit lonen.

Link naar artikel NOS à https://nos.nl/artikel/2291462-criminelen-wassen-1-miljard-wit-via-export-tweedehandsauto-s.html

Schriftelijke vragen van de leden Van der Linde en Lodders (beiden VVD) aan de minister van Financiën en staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van de berichten ‘Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s’[1] en ‘Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s’[2].

• - 

  Bent u bekend met de berichten ‘Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s’ en ‘Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s’?

• - 

  Hoe groot is de omvang van de fraude met export van ex-leaseauto’s? Om hoeveel autohandelaren gaat het? Om hoeveel tussenpersonen (‘katvangers’) gaat het? Om welke bedragen en hoeveel auto’s gaat het? Is het voornamelijk de Nederlandse georganiseerde misdaad die geprofiteerd heeft van de fraude of valt de fraude ook te herleiden naar buitenlandse criminele bendes? Kunt u de omvang van de fraude uitgebreid toelichten?

• - 

  Kunt u aangeven hoeveel leaseauto’s er zijn in Nederland en hoe groot de omvang van de tweedehandsmarkt is? Hoeveel Nederlandse leaseauto’s zijn in de afgelopen 5 jaar per jaar na verkoop naar het buitenland gegaan?

• - 

  Kunt u toelichten waarom er meer dan twee jaar is gewacht met ingrijpen? Deelt u de mening dat snellere, gedetailleerde en veelvuldige informatie-uitwisseling tussen verschillende instanties noodzakelijk is om een adequate respons te leveren in witwaspraktijken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier wilt u de uitwisseling bevorderen?

• - 

  Kunt u toelichten welke rol de regering ziet weggelegd voor Nederlandse instanties bij de versterking en vervolging van dit soort fraudeurs op internationaal niveau? Op welke manier wilt u dit in Europees verband agenderen en aanpakken?

• - 

  Hoeveel meldingen van ongebruikelijke transacties worden jaarlijks vanuit de autobranche gedaan? Hoeveel afzonderlijke autohandelaren zijn verantwoordelijk voor deze meldingen? Hoeveel van deze ongebruikelijke transacties worden vervolgens als verdacht aangemerkt? Kunt u een overzicht geven van het aantal meldingen over de afgelopen vijf jaar, uitgesplitst per jaar?

• - 

  Welke relatie heeft dit dossier met het onlangs verschenen Plan van aanpak witwassen? Bevestigt deze inval de gesignaleerde capaciteitsproblemen en geeft het aanleiding tot aanscherping van de voorgenomen maatregelen?

• - 

  Onderschrijft u het standpunt van de VVD-fractie dat de FIU in dit soort zaken effectiever zou kunnen opereren als het toegang had tot douane-informatie?

• - 

  Op welke manier wordt geborgd dat na een ongebruikelijke betaling in cash (van ten minste 10 000 euro) de gegevens van de katvangers bekend zijn en blijven tot onderzoek is afgerond?

• - 

  Hoe kijkt u aan tegen de btw-fraude in deze casuïstiek? Overweegt u de strafmaat voor belastingfraude te verhogen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag een toelichting op de manier waarop u dit wilt gaan bewerkstelligen.

• - 

  Hoeveel mensen doen onderzoek bij de Dienst Landelijke Recherche naar verdachte handelstransacties? Is dit voldoende om een reëel beeld te krijgen van de wijze waarop witwassen in de praktijk plaatsvindt?

• - 

  Heeft de FIOD voldoende mogelijkheden en capaciteiten om witwaspraktijken en fraude van deze grootte en professionaliteit aan te pakken?

[1] https://nos.nl/artikel/2291462-criminelen-wassen-1-miljard-wit-via-export-tweedehandsauto-s.html

[2] https://www.ad.nl/binnenland/autobedrijven-frauderen-voor-miljoenen-bij-export-ex-leaseauto-s~aa8e24b0/